Etiqueta: Fraude bancario

Las autoridades detectaron transacciones fraudulentas en Bayamón, San Juan, Carolina y Ponce mediante dispositivos ilegales en terminales de pago SAN JUAN (EFE) El superintendente de la Policía, Joseph González, alertó ...

Un informe identifica deficiencias en el sistema electrónico de apuestas, ausencia de auditorías y debilidades en controles de pago y manejo de fondos SAN JUAN, Puerto Rico - La Oficina ...

Melvin E. Rivera Oliveras utilizó un negocio en San Juan para realizar transacciones fraudulentas y enfrentará casi cinco años de cárcel federal SAN JUAN (EFE) - Un hombre fue condenado ...

La fiscal de Nueva York, quien obtuvo un fallo millonario contra el expresidente, acusa represalia política desde la Casa Blanca NUEVA YORK (EFE) - El Departamento de Justicia de EE.UU. ...

La imputada fue arrestada dentro de una sucursal bancaria en Naranjito tras intentar cambiar un cheque por $17,800 SAN JUAN, Puerto Rico - Agentes de la Policía de Puerto Rico ...

Dos de los imputados enfrentan cargos en ausencia tras estafar a Firstbank en 13 sucursales del área metropolitana San Juan (EFE) - Cinco hombres han sido acusados, dos de ellos ...

San Juan (EFE) - El Departamento de Justicia de Puerto Rico informó este martes que 10 personas enfrentan cargos por fraude, robo agravado y traspaso de documentos falsos por apropiarse ...

San Juan, 8 de noviembre - Las autoridades federales ejecutaron ocho órdenes de arresto esta mañana por fraude bancario, informó el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus ...