Según las autoridades la pérdida en fondos públicos ascendió a de $7 millones
San Juan, Puerto Rico (EFE) – Una investigación del Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda reveló este miércoles un esquema ilegal que implica la presentación por parte de una mujer de más de 700 planillas de contribución sobre ingresos fraudulentos y que provocó la pérdida de $7 millones de fondos públicos.
«Este esquema provocó una pérdida millonaria de fondos públicos que le pertenecen al pueblo puertorriqueño, por lo cual la imputada enfrentará graves consecuencias», expresó en un comunicado el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.
Tras culminar el proceso investigativo, como parte de una alianza entre ambas agencias para combatir el fraude y la evasión contributiva, la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia formuló 202 cargos contra Annette Castro Méndez imputada de perpetrar el esquema.
Castro Méndez trabajaba como contadora y especialista de planillas registrada en el Departamento de Hacienda.
Según evidenció la investigación, en el año 2022, la mujer ofrecía a sus clientes llenar las planillas de contribución sobre ingresos garantizando la devolución de dinero en concepto de reintegros.
Para esto, la especialista de planillas elevaba sustancialmente los gastos médicos y donaciones incluyendo información falsa sobre instituciones de salud y organizaciones sin fines de lucro.
La pesquisa también reveló que la mujer generó más de $265,000 en ingresos tributables por servicios de contabilidad, pero tampoco los reportó en sus planillas de contribución sobre ingresos del 2019 al 2022.
La imputada enfrenta 110 cargos por violar el Código de Rentas Internas al presentar planillas fraudulentas, 88 cargos de apropiación ilegal agravada, tres cargos de fraude y un cargo de falsedad ideológica.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Nelson J. Pérez recordó y recomendó a los ciudadanos revisar su planilla antes de someterla, ya que el desconocimiento no los exime de cumplir con su responsabilidad contributiva.
De igual forma, aseguró que, ya radicado los cargos, el Departamento de Hacienda realizará las gestiones de cobro conforme al Código de Rentas Internas.
Asimismo, Pérez indicó que el Departamento suspenderá la inscripción como especialista en planillas de la acusada y aplicará las sanciones administrativas, según establece el Código de Rentas Internas y los reglamentos aplicables, que van desde multas hasta la revocación de la inscripción.
Otras modalidades de fraude
Desde el año 2019 al 2021, la imputada se apropió ilegalmente de depósitos del Departamento de Educación, ascendientes a $70,000 aproximadamente, correspondientes al salario de una empleada que había fallecido en el 2018.
Además, para los años 2020 y 2021, la mujer solicitó y recibió sobre $40,000 del Departamento del Trabajo por los beneficios de desempleo bajo el programa Pandemic Unemployment Assistance (PUA).
Esta indicó en su solicitud que, por motivo de la pandemia, se vio obligada a cerrar su negocio.
Sin embargo, la investigación reflejó que para esos años la mujer continuó trabajando como especialista de planillas y tuvo ingresos considerables, por lo que no le correspondía solicitar los beneficios del PUA.
La jueza, Iraida Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó anoche causa para arresto contra la imputada y le fijó una fianza global de $23,200.
La vista preliminar fue señalada para el próximo 20 de agosto.
