Informe detalla deficiencias en SURI, Hacienda y el DTOP que permitieron fraude contributivo y registro irregular
SAN JUAN, Puerto Rico — Una investigación de la Oficina del Inspector General (OIG) reveló un presunto esquema de suplantación de identidad y evasión de arbitrios en el proceso de importación de vehículos de motor a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), del Departamento de Hacienda (DH).
Según el informe OIG-QI-26-013, publicado el 11 de septiembre de 2025, varias compañías utilizaron la identidad de un contribuyente sin su consentimiento para registrar en SURI la importación de 12 vehículos desde Florida. El contribuyente, ajeno al proceso, acumuló una deuda de $25,250.05 en concepto de arbitrios, intereses y penalidades.
La investigación concluyó que, con la presunta complicidad o negligencia de empleados del DH y del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), se autorizó el retiro de los vehículos del muelle sin que se completaran los pagos ni los registros legales correspondientes. Incluso, varios vehículos fueron registrados en el sistema CESCO a nombre de personas distintas, sin traspasos ni certificaciones válidas.
Entre los hallazgos se identificó el uso irregular del formulario SC2015 de autorización de levante de mercancía, así como deficiencias en la verificación de las certificaciones de pago de arbitrios. También se detectó la intervención de gestores no autorizados y de empresas sin registro comercial en el DH.
El informe destaca que al menos ocho transacciones de arbitrios fueron reversadas por el banco tras ser registradas, lo que agravó la deuda del ciudadano afectado y expuso deficiencias en los controles internos de SURI.
La OIG emitió recomendaciones a los titulares de Hacienda y DTOP para fortalecer los controles, establecer protocolos efectivos y considerar referidos al Departamento de Justicia ante posibles violaciones legales.
