San Juan (EFE) – La Fiscalía Federal en Puerto Rico informó este lunes sobre la imputación a cuatro hombres de entre 37 y 40 años de un cargo de conspiración por blanqueo de capitales a través de esquemas de fraude electrónico, postal y de dispositivos de acceso.
Otro hombre de 37 años ya fue acusado en octubre de 2021 con los mismos cargos por este caso.
Según el comunicado difundido por las autoridades, estas estafas afectaron de manera desproporcionada a personas de edad avanzada o a estadounidenses vulnerables.
«El fraude contra las personas de edad avanzada es censurable, y las redes de blanqueo de dinero como la que se denuncia en este caso permiten a los defraudadores beneficiarse de la estafa», declaró en un comunicado el fiscal general adjunto Brian M. Boynton.
La acusación sustitutiva alega que en 2020 y 2021, los acusados trabajaron juntos para beneficiarse de los esfuerzos para «limpiar» el dinero de estafas que afectaban a víctimas, muchas de las cuales eran adultos mayores, en California, Illinois, Washington y Nevada.
Asimismo, realizaron cientos de transacciones ilegales de fondos enviados a Nigeria y esquemas de estafas por correo electrónico de negocios que afectaron a empresas en Puerto Rico y Missouri.
«El Departamento se compromete a investigar y procesar a quienes victimizan a los ancianos y a otros miembros vulnerables de nuestra comunidad», agregó M. Boyton.
De ser declarados culpables, cada uno de ellos se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión.
Un juez federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de EE.UU. y otros factores legales.
El Servicio de Inspección Postal de los EE.UU., la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los EE.UU. y la Oficina Federal de Investigación del Ciberespacio de San Juan están investigando el caso.
