Acusan a Driven Administrative Services de retrasar deliberadamente el proceso judicial
SAN JUAN, Puerto Rico – Bancrédito Holding Corporation (BHC) ha presentado una moción en la que se opone a la solicitud de suspensión del descubrimiento por parte de Driven Administrative Services LLC (Driven). Según BHC, Driven ha puesto obstáculos deliberados y sin fundamento en el proceso judicial para retrasar el avance del caso, lo que ha resultado en un perjuicio significativo para BHC y el Bancrédito International Bank & Trust Corporation.
Bancrédito Holding Corporation, presidido por el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, coacusado en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez, enfrenta un prolongado proceso de sindicatura que ha socavado los derechos de los accionistas del banco. Este proceso de liquidación voluntaria de Bancrédito inició el 8 de agosto de 2022 en acuerdo con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).
A pesar de que Bancrédito ha pagado al 100% a sus depositantes desde hace más de nueve meses y cuenta con fondos suficientes para pagar una multa impuesta por la Red de Delitos Financieros (FinCEN) de $15 millones en 2023, la sindicatura sigue en curso. BHC alega que la falta de transparencia y la gestión cuestionable de la sindicatura han generado serias preocupaciones, afectando negativamente el valor y la reputación del banco.
BHC sostiene que Driven ha retrasado irrazonablemente los procedimientos judiciales, permitiendo que la intervención de Bancrédito International Bank & Trust Corporation continúe innecesariamente, beneficiándose financieramente al acumular más honorarios legales. BHC afirma que una suspensión del descubrimiento en esta etapa inicial perjudicaría innecesariamente a la compañía sin beneficiar a Driven ni apoyar la economía judicial.
Además, BHC ha detallado varios ejemplos de cómo Driven ha obstaculizado el proceso, incluyendo la negativa a permitir el acceso a los libros y registros del banco y la solicitud de múltiples extensiones para presentar respuestas y mociones, prolongando el litigio de manera innecesaria.
BHC solicita al Tribunal que deniegue la moción de suspensión del descubrimiento de Driven, permitiendo que el caso continúe sin más retrasos. La compañía argumenta que la continuación del descubrimiento es esencial para proteger los derechos de los accionistas y asegurar un proceso judicial justo y eficiente.
Hace dos semanas, BHC radicó una moción ante el tribunal federal solicitando la destitución y sanción del bufete de abogados McConnell Valdés (MCV), alegando graves violaciones a la ética legal federal y a la protección de la relación abogado-cliente. Estas supuestas violaciones llevaron a FinCEN a imponer una multa de $15 millones a Bancrédito en 2023, una decisión que BHC considera contradictoria con la asesoría previa de sus consultores legales, quienes afirmaban que los procesos del banco cumplían con las normativas vigentes.
