Fiscalía federal alega que ambos utilizaron empresas de bienes raíces para comprar propiedades con dinero ilícito y que el esquema incluyó 23 transacciones residenciales
SAN JUAN, Puerto Rico (EFE) – Un padre y su hija de 34 años, una corredora de bienes raíces, han sido acusados por presuntamente cometer lavado de dinero comprando propiedades mediante el narcotráfico y del convicto narcotraficante Nelson Torres Delgado, ‘El Burro’.
Los imputados fueron identificados como Edwin Navarro Artavia y Kyria Navarro Santiago, a quienes un gran jurado federal los acusó el pasado 5 de marzo, informó este jueves la Fiscalía federal de San Juan.
De acuerdo con los documentos judiciales, Navarro Artavia, de 59 años, y Navarro Santiago, utilizaron varias empresas de bienes raíces, entre ellas, Navarro & Assocs. LLC, Navarro y Associados Corp. para facilitar el lavado de narcóticos a través de la venta de propiedades en Puerto Rico.
La investigación de las autoridades encontró que Navarro Artavia y Navarro Santiago, junto con otras personas, encontraban personas que estaban dispuestas a vender sus hogares a compradores a cambio de dinero en efectivo u otro tipo de transacción, pero aceptando que cualquier deuda o hipoteca se quedara en el nombre del vendedor.
Los compradores, por su parte, usaban las ganancias del narcotráfico para realizar pagos iniciales a los vendedores.
Luego, los compradores usarían las ganancias de la venta de drogas para pagar el saldo restante de la hipoteca.
En ocasiones, los compradores le entregan el dinero en efectivo a Navarro Artavia y Navarro Santiago, quienes pagaban la hipoteca a nombre del comprador.
Los acusados también registrarían propiedades compradas con dinero ilícito a nombre de testaferros.
De igual manera, Navarro Artavia y Navarro Santiago abrían cuentas personales o de negocios para recibir, depositar y transferir dinero del narcotráfico y pagar desembolsos relacionados con las propiedades involucradas en las transacciones ilegales de lavado de dinero.
El pliego acusatorio incluye 23 compras de propiedades residenciales en diversos municipios de la isla.
El documento judicial añade que las autoridades lograron decomisar $3.3 millones y 21 propiedades.
Si Navarro Artavia y Navarro Santiago son encontrados culpables, podrían enfrentar una pena máxima de 20 años.
